自力董事关于第四届董事会第十二次聚会相关事项的 自力意见
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?自力董事关于第四届董事会第十二次聚会相关事项的
自力意见
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凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监视管理委员会（以下简称中国证监会）宣布的《上市公司自力董事规则》、《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等执法、规则、规范性文件及《利来老牌国际官网app章程》（以下简称《公司章程》）、《利来老牌国际官网app自力董事制度》等有关划定，我们作为利来老牌国际官网app（以下简称公司）第四届董事会的自力董事，就公司第四届董事会第十二次聚会审议的相关事项揭晓如下自力意见：
一、关于2021年度利润分派预案的自力意见??
?公司2021年度利润分派预案为：拟以公司2021年12月31日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为实验权益分派股权挂号日挂号的基数，每10股派发明金盈利3.50元（含税），剩余未分派利润滚存至以后年度分派，今年度不送红股，不以资源公积转增股本。阻止本次董事会召开之日，公司总股本为169,032,648股，扣除公司回购专户的股份余额427,626股后，应分派股份数为168,605,022股，共派发明金盈利为59,011,757.70元（含税）。本次利润分派计划实验前，若公司总股本爆发变换，将凭证总额稳固的原则对分派比例举行调解。
今年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司通俗股股东的净利润的比例为96.75%。凭证《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第9号——回购股份》第七条：上市公司以现金为对价，接纳集中竞价方法、要约方法回购股份的，昔时已实验的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例盘算。2021年度，公司已累计使用自有资金29,999,850元（不含手续费）回购公司股份。本次视同现金分红总额为89,011,607.70元，占合并报表中归属于上市公司通俗股股东的净利润的比例为145.94%。?
该利润分派预案切合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》及本公司的《公司章程》等文件的划定和要求，具备正当性、合规性、合理性，不保存损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。公司董事会对《2021年度利润分派预案》的审议、表决程序、表决效果切合《公司法》《公司章程》的划定。
综上，我们对公司2021年度利润分派预案体现赞成，并赞成将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
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二、关于转让控股子公司股权暨关联生意的自力意见
公司转让控股子公司股权事宜有利于进一步优化公司资产结构，提高公司运营效益。本次关联生意遵照了公正、公正的原则，转让价钱公允，切合有关执法、规则和规范性文件的划定，未发明有损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对本次关联生意事项举行审议，决议程序切合《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》《公司章程》等执法、规则的划定。我们对该事项体现一致赞成。
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三、关于对公司《2021年度内部控制评价报告》的自力意见
公司子公司莱州利来老牌国际官网app阀门有限公司爆发的应诉事项，完全系子公司原管理职员未经上报公司批准的小我私家违规行为，与公司无关，公司收到有关上述事项的开庭通知书后知悉该事项，说明公司对子公司的内部控制保存缺陷。我们要求上市公司增强对子公司职员、制度与公章方面管理的力度，避免此类事务再次爆发。
经核查，公司已建设了较为完善的内部控制制度系统。公司现有的内部控制制度基本切合我国有关执法、规则和规范性文件的要求，内部控制机制较为完整、合理、有用。公司《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情形。
因此，公司全体自力董事一致赞成通过公司 2021年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表，并提请公司2021年度股东大会审议。
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四、关于续聘2022年度审计机构的自力意见
经核查，和信会计师事务所(特殊通俗合资)具有从事证券期货相关营业资格，具备为上市公司提供审计服务的履历与能力，能够知足公司2022年度财务审计事情的要求。并且，和信会计师事务所(特殊通俗合资)在对公司2021年度财务报表举行审计的历程中，能够坚持自力、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地推行审计职责。
综上，我们赞成公司续聘和信会计师事务所(特殊通俗合资)为本公司2022年度审计机构，并赞成提交公司股东大会审议。
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五、关于制订公司董事、监事及高级管理职员薪酬的自力意见
公司制订的2022年董事、监事及高级管理职员薪酬标准，是依据《公司章程》,团结行业特点和公司的《薪酬管理制度》现实谋划情形制订的，薪酬预案合理。公司董事、监事及高级管理职员在完善公司规范治理，增进董事会科学决议方面施展了起劲的作用，并支付了辛勤的劳动。公司为其发放薪酬是对其为公司生长历程中所作孝顺的一定，同时也有利于进一程序动董事、监事及高级管理职员的事情起劲性，使其越发勤勉尽责，推行其应尽的义务，有利于公司的生长。本次薪酬的制订程序切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与审核委员会事情细则》等有关划定,表决程序正当有用。
综上，我们一致赞成《关于制订公司董事、监事及高级管理职员薪酬的议案》，并赞成提交公司股东大会审议。
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六、关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的自力意见
经核查，我们以为：公司拟使用不凌驾40,000万元闲置自有资金用于购置金融机构理工业品，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产谋划，也不保存损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决媾和审议程序正当、合规。我们赞成公司将使用不凌驾40,000万元闲置自有资金用于购置金融机构理工业品，使用限期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用限期及额度规模内，资金可以转动使用。
综上，我们一致赞成《关于继续使用闲置自有资金举行现金管理的议案》，并赞成提交公司股东大会审议。
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七、关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的自力意见
为知足公司谋划管理及生长的需要，拓宽融资渠道，公司及全资子公司2022年拟向相关银行申请不凌驾50,000万元的综合授信额度，最终以各家银行现实审批的授信额度为准。有利于公司坚持一连稳固的生长，提升公司的整体盈利能力，公司生产谋划情形正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制订了严酷的审批权限和程序，能够有用提防危害。
综上，公司我们一致赞成公司向相关银行申请不凌驾50,000万元人民币的综合授信额度，并赞成提交公司股东大会审议。
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八、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情形的专项说明的自力意见
凭证中国证监会《上市公司羁系指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的羁系要求》等有关划定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情形举行了认真审查，经审查揭晓自力意见如下：
1、公司不保存控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形 ；
2、不保存为控股股东及其他关联方、任何不法人单位或小我私家提供担保的情形，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
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自力董事：樊培银 高科 宋银立
2022年4月27日