关于第四届董事会第十三次聚会决议的通告
证券代码：002871 ???????证券简称：利来老牌国际官网app股份 ?????通告编号：2022-056
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关于第四届董事会第十三次聚会决议的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。 |
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一、董事会聚会召开情形
利来老牌国际官网app（以下称“公司”）第四届董事会第十三次聚会于2022年8月19日发出通知 ，于2022年8月30日下昼14时在公司聚会室以现场和通讯方法召开。本次聚会应到董事7名 ，实到7名� ＞刍岬恼偌⒄倏氨砭龀绦蚯泻稀豆痉ā芳啊独蠢吓乒使偻鴄pp章程》的划定 ，正当有用� ＞刍嵊啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒�。经与会董事认真审议本次聚会议案并表决 ，形本钱次董事会决议。
二、董事会聚会审议情形
经与会董事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决 ，形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》
赞成7票 ，弃权0票 ，阻挡0票� ；竦猛ü�。
董事会以为 ，公司《2022年半年度报告及其摘要》的体例程序及名堂切合相关文件的划定 ；报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形 ，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告及其摘要》（通告编号：2022-058、2022-059）。
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2、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》
赞成6票 ，弃权0票 ，阻挡0票 ；获得通过。
迟娜娜为关联董事回避表决。
凭证董事长提名 ，经董事会提名委员会审核 ，赞成聘用迟娜娜女士为公司董事会秘书 ，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘用公司董事会秘书的通告》（通告编号：2022-060）。
公司自力董事揭晓了明确赞成的自力意见 ，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于聘用公司高级管理职员的议案》
赞成7票 ，弃权0票 ，阻挡0票� ；竦猛ü�。
经总司理提名 ，董事会提名委员会审核 ，董事会赞成聘用杨杰先生为公司副总司理 ，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘用公司高级管理职员的通告》（通告编号：2022-061）。
公司自力董事揭晓了明确赞成的自力意见 ，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、利来老牌国际官网app第四届董事会第十三次聚会决议 ；
2、自力董事关于第四届董事会第十三次聚会有关事项的自力意见。
特此通告。
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董事会
2022年8月 31日