关于第四届监事会第十二次聚会决议的通告
证券代码：002871 ????????证券简称：利来老牌国际官网app股份 ?????通告编号：2022-065
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关于第四届监事会第十二次聚会决议的通告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。 |
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一、监事会聚会召开情形
利来老牌国际官网app第四届监事会第十二次聚会通知已于2022年09月02日通过专人送达、电子邮件等方法发出�＞刍嵊�2022年09月08日在公司三楼聚会室以现场方法召开�＞刍嵊Φ郊嗍�3人，实到3人�＞刍嵊杉嗍掠诖汉炫恐鞒�，切合《中华人民共和国公司法》和《利来老牌国际官网app章程》的划定，正当有用。
二、监事会聚会审议情形
经与会监事充分的讨论和审议本次聚会议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调解 2021年限制性股票激励妄想预留部分授予价钱的议案》
经审核，监事会以为，公司本次对2021年限制性股票激励妄想预留部分限制性股票授予价钱的调解切合《上市公司股权激励管理步伐》（以下简称“《管理步伐》”）等相关执律例则的划定以及《公司2021年限制性股票激励妄想》（以下简称“《激励妄想》”）的相关划定，不保存损害公司股东利益的情形，赞成公司对2021年限制性股票激励妄想预留部分限制性股票授予价钱调解为4.65元/股。
详细内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调解2021年限制性股票激励妄想预留部分授予价钱的通告》（通告编号：2022-066）。
表决效果：赞成3票，弃权0票，阻挡0票�；竦猛ü�。
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2、审议通过《关于向2021年限制性股票激励妄想激励工具授予预留部分限制性股票的议案》
监事会以为：公司董事会确定的预留授予日切合《管理步伐》和《激励妄想》有关授予日的相关划定。公司和激励工具均未爆发不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励工具获授限制性股票的条件已经成绩。
激励工具切合《管理步伐》等有关执法、规则、规范性文件划定的激励工具条件，切合《激励妄想》确定的激励工具规模，其作为本次激励妄想激励工具的主体资格正当、有用。
综上，本次激励妄想的预留授予日、激励工具均切合《管理步伐》、《激励妄想》等相关划定，激励工具获授限制性股票的条件已经成绩。监事会赞成以2022年09月08日为预留授予日，向切合条件的27名激励工具授予42.7626万股限制性股票，授予价钱为4.65元/股。
详细内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2021年限制性股票激励妄想激励工具授予预留部分限制性股票的通告》（通告编号：2022-067）。
表决效果：赞成3票，弃权0票，阻挡0票�；竦猛ü�。
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三、备查文件
1.《利来老牌国际官网app第四届监事会第十二次聚会决议》。
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特此通告。
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监事会 ???????
2022年09月08日? ?